Distrito occidental de Washington

Seattle – Un hombre de California de 40 años, que anteriormente residía en Tacoma, Washington, fue acusado esta semana por un gran jurado federal de cinco cargos de fraude electrónico por su plan para robar más de $2 millones de dólares de su empleador, anunció el Fiscal Federal Interino. Tessa M. Gorman. John Whisenant fue arrestado por una denuncia penal el mes pasado. Será procesado por la acusación en una fecha futura en la corte.

Según los registros presentados en el caso, Whisenant trabajó en una variedad de funciones en la empresa de venta de automóviles usados ​​en línea a partir de octubre de 2018. Aproximadamente un año después de comenzar en la empresa, Whisenant fue ascendido a un puesto en el que tenía acceso a la empresa. cuentas bancarias y software de contabilidad.

A partir de junio de 2019 aproximadamente y hasta noviembre de 2021, Whisenant utilizó su acceso para realizar 57 transferencias electrónicas por un total de más de 2 millones de dólares a cuentas que controlaba. Whisenant disfrazó las transferencias como gastos comerciales legítimos en el software de contabilidad de la empresa con una variedad de entradas falsas. La acusación formal imputa cinco de las transferencias como recuentos representativos, pero solicita la confiscación de la pérdida total de más de $2 millones.

Según la denuncia penal presentada a principios de este mes, Whisenant usó el dinero para un estilo de vida lujoso. Compró automóviles de lujo como Porsche y Mercedes. Gastó $123,096 en un Audi E-Tron 2022 y compró un Tesla de $98,100. Alquiló casas de lujo en el sur de California y compró dos billetes de avión a París a un coste de casi 23.000 dólares cada uno.

El fraude en las cuentas de la empresa se descubrió cuando un contable inició una revisión más exhaustiva de las finanzas de la empresa en enero de 2022. Whisenant renunció abruptamente en febrero de 2022.

Los cargos contenidos en la acusación son sólo acusaciones. Una persona se presume inocente a menos y hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.

El caso está siendo investigado por el FBI. El caso está siendo procesado por el fiscal federal adjunto Sean Waite.

El contacto de prensa de la Fiscalía Federal es la Directora de Comunicaciones Emily Langlie al (206) 553-4110 o [email protected].